Operação mira esquema do PCC no setor de combustíveis em Minas Gerais e outros estados
Ao todo, estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Receita Federal iniciaram uma operação para investigar a infiltração do Primeiro Comando do Crime (PCC) no setor de combustíveis, com cumprimento de mandados em Minas Gerais e outros quatro estados.
A ação, batizada de Fluxo Oculto, ocorre simultaneamente em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e apura um esquema de fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo empresas do ramo de combustíveis e instituições financeiras.
Os alvos incluem estruturas suspeitas de movimentações financeiras irregulares em “bancos paralelos”. Segundo as investigações, essas instituições estariam sendo utilizadas para compensações internas entre distribuidoras, postos de combustíveis e fundos de investimento ligados ao grupo.
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), responsável pela investigação, ainda apontou indícios de adulteração de combustíveis com uso de nafta e outros solventes, além do desvio de insumos petroquímicos para abastecimento de uma rede de distribuição irregular.
Ao todo, estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão. A operação dá continuidade às investigações da fase anterior, chamada Carbono Oculto, que já havia identificado a atuação do crime organizado no setor de combustíveis e no mercado financeiro paralelo.