Operação combate produção e comércio ilegal de cigarros em Minas Gerais

A Receita Estadual de Minas Gerais e a Polícia Federal iniciaram a operação Sinal de Fumaça II nesta terça-feira (26). O intuito é apurar a produção, distribuição e comércio de cigarros clandestinos ou sem regularidade fiscal que movimentou cerca de R$ 50 milhões. 

De acordo com a invetigação, foram expedidos o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, além de dois mandados de prisão em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro. 

Em Belo Horizonte e Uberaba, foram realizados seis mandados de busca e apreensão em depósitos, escritórios e residências dos suspeitos. O trabalho contou com a atuação de 20 auditores fiscais da Receita e especialista em duplicação forense de arquivos digitais. 

Os levantamentos apontaram que a organização criminosa estruturou uma rede com membros com posições estratégicas para garantir a continuidade das fraudes e ocultação da origem dos recursos ilícitos. Foram rastreadas manifestações financeiras de sonegação. 

Conforme a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), foi possível reunir elementos que fundamentam as acusações de sonegação fiscal, organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A operação também contou com 69 policiais federais e analistas.