Homem e enteada são indiciados por desvio de R$ 1,7 milhão em clínica médica de Uberlândia
Principal investigado exercia a função de administrador financeiro do estabelecimento
Um homem, de 42 anos, e a enteada, de 26 anos, foram indiciados após uma investigação sobre esquema de desvios patrimoniais e lavagem de dinheiro em uma clínica médica de Uberlândia. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo é de cerca de R$ 1,7 milhão.
O principal investigado exercia a função de administrador financeiro da clínica e teria se aproveitado da posição de confiança e do amplo acesso às contas bancárias e sistemas internos para realizar diversos desvios de recursos ao longo de vários anos.
As investigações apontaram que os valores eram transferidos para contas pessoais, de terceiros e de empresas ligadas ao suspeito, para ocultar a origem do dinheiro. Conforme apurado, os recursos teriam sido utilizados na aquisição de bens de alto valor.
Como parte das medidas judiciais, a Polícia Civil obteve a apreensão de uma residência relacionada ao caso e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados. Dois veículos também foram apreendidos e permanecem à disposição do Poder Judiciário.
Após a conclusão do inquérito, o homem foi indiciado por furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Já a mulher foi indiciada por lavagem de dinheiro, na modalidade de ocultação patrimonial por meio de conta bancária.
De acordo com a corporação, investigações foram conduzidas pela equipe responsável pela apuração de crimes de fraude do município de Uberlândia. A identidade dos envolvidos não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar a identidade deles.